come noto, l'Ordine Professionale è altresì chiamato a svolgere attività di vigilanza e controllo in materia di antiriciclaggio. A tal fine trovate, in allegato, il questionario a cura del CNDCEC. 

Al riguardo si precisa quanto segue:

1. il questionario è inerente la raccolta di dati e di informazioni riferiti all’anno solare precedente alla richiesta di compilazione - ovvero all’anno 2025 - durante il quale erano applicabili le Regole Tecniche approvate con deliberazione del CNDCEC n. 9 del 16/01/2025;

2. esso rappresenta altresì uno strumento di autovalutazione per il Professionista, al fine di ulteriormente monitorare e confermare il puntuale e corretto adempimento delle disposizioni di legge in tema di antiriciclaggio;

3. coloro che decideranno di aderire alla compilazione autonoma e volontaria del questionario potranno trasmetterlo, debitamente compilato, alla Segreteria dell’Ordine (segreteria@odcec.torino.it oppure segreteria@odcec.torino.legalmail.it) entro il 9 marzo 2026;

4. i dati riportati nel questionario costituiranno dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato;

5. i dati raccolti, anonimizzati ed aggregati, saranno utilizzati dall’Ordine al fine di predisporre la relazione annuale di rito e, tra l’altro, di adempiere al proprio dovere di vigilanza.

Si precisa, infine, che il modello privacy, qui accluso, va custodito dal Professionista e non trasmesso all’Ordine.

Segnaliamo altresì che al link cliccare qui sono disponibili i documenti “Regole Tecniche ex art. 11, co. 2 del D.Lgs. 231/2007" e “Nuove istruzioni operative per le segnalazioni di operazioni sospette”, in vigore dal 1° luglio 2026.

Anticipiamo, inoltre, che il 14 aprile prossimo, alle ore 15.00, presso la Sede dell’Ordine, si terrà l’evento, in collaborazione con la Guardia di Finanza, avente a tema gli adempimenti antiriciclaggio per i Commercialisti; seguiranno programma dei lavori ed indicazione circa le modalità di adesione, anche per i vostri dipendenti e collaboratori.

Unitamente ai Referenti antiriciclaggio del nostro Ordine (Simone Nepote – anche Consigliere Delegato - Piercarlo Bausola, Michela Boidi e Federico Lozzi, che ringraziamo per il prezioso supporto) siamo a disposizione per quanto di eventuale necessità (segreteria@odcec.torino.it).

Cari saluti.

                  Luca Asvisio             Paola Aglietta