in allegato trovate copia della informativa n. 146 in data 30 novembre 2023, a cura del CNDCEC, avente ad oggetto l’attività di vigilanza e controllo in materia di antiriciclaggio demandata agli Ordini Professionali, cui è accluso un questionario.

Al riguardo si precisa quanto segue:

1.la compilazione del questionario è un atto volontario dell’Iscritto;

2.esso rappresenta altresì uno strumento di autovalutazione per il Professionista, al fine di ulteriormente monitorare e confermare il puntuale e corretto adempimento delle disposizioni di legge in tema di antiriciclaggio;

3.coloro che decideranno di aderire alla compilazione autonoma e volontaria del questionario potranno trasmetterlo, debitamente compilato, alla Segreteria dell’Ordine (segreteria@odcec.torino.it o  segreteria@odcec.torino.legalmail.it) entro il 20 gennaio 2024;

4.in alternativa, per coloro che lo desiderassero, abbiamo organizzato, in collaborazione con i nostri Referenti antiriciclaggio, un incontro, presso la Sede dell’Ordine, di supporto ed accompagnamento alla redazione del questionario, per il giorno 12 gennaio 2024, dalle ore 12.00 alle ore 13.30. La partecipazione riconosce crediti formativi professionali e revisione legale. Prenotazioni online su www.odcec.torino.it – area riservata;

5.i dati riportati nel questionario costituiranno dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato;

6.i dati riportati sono riferiti all’anno 2023;

7.i dati raccolti, anonimizzati ed aggregati, saranno utilizzati dall’Ordine al fine di predisporre la relazione annuale di rito e, tra l’altro, di adempiere al proprio dovere di vigilanza.

Si precisa, infine, che il modello privacy, qui accluso, va custodito dal Professionista e non trasmesso all’Ordine.

Unitamente ai Referenti antiriciclaggio del nostro Ordine (Simone Nepote – anche Consigliere Delegato - Piercarlo Bausola, Michela Boidi, Federico Lozzi e Fabio Rapelli) siamo a disposizione per quanto di eventuale necessità (segreteria@odcec.torino.it).