Alleghiamo il documento di aggiornamento “Regole Tecniche ex art. 11, co. 2 del D.Lgs. 231/2007" applicate dagli Iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili a decorrere dalla loro approvazione avvenuta in data 16 gennaio 2025, per ottemperare agli obblighi di valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni” a cura del CNDCEC.

Tale documento sarà oggetto di analisi ed approfondimento altresì in occasione del convegno in materia di adempimenti antiriciclaggio per i professionisti che si svolgerà il 13 febbraio prossimo, alle ore 15.00, presso la Sede dell’Ordine.
Seguiranno programma dei lavori ed indicazione circa le modalità di adesione, anche per i vostri dipendenti e collaboratori.
 
Come noto, l'Ordine Professionale è altresì chiamato a svolgere attività di vigilanza e controllo in materia di antiriciclaggio. A tal fine trovate, in allegato, il questionario a cura del CNDCEC.
 
Al riguardo si precisa quanto segue:
 
1. il questionario è inerente la raccolta di dati e di informazioni riferite all’anno solare precedente alla richiesta di compilazione: ovvero all’anno 2024, durante il quale erano applicabili le Regole Tecniche approvate nel gennaio 2019;

2. la sua compilazione è un atto volontario dell’Iscritto;
 
3. esso rappresenta altresì uno strumento di autovalutazione per il Professionista, al fine di ulteriormente monitorare e confermare il puntuale e corretto adempimento delle disposizioni di legge in tema di antiriciclaggio;
 
4. coloro che decideranno di aderire alla compilazione autonoma e volontaria del questionario potranno trasmetterlo, debitamente compilato, alla Segreteria dell’Ordine (segreteria@odcec.torino.it oppure segreteria@odcec.torino.legalmail.it) entro il 28 febbraio 2025;
 
5. in alternativa, per coloro che lo desiderassero, abbiamo organizzato, in collaborazione con i nostri Referenti antiriciclaggio, un incontro, presso la Sede dell’Ordine, di supporto ed accompagnamento alla redazione del questionario, per il giorno 24 febbraio 2025, dalle ore 12.00 alle ore 13.30. La partecipazione riconosce crediti formativi professionali. Prenotazioni online su www.odcec.torino.it – area riservata;
 
6. i dati riportati nel questionario costituiranno dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato;
 
7. i dati raccolti, anonimizzati ed aggregati, saranno utilizzati dall’Ordine al fine di predisporre la relazione annuale di rito e, tra l’altro, di adempiere al proprio dovere di vigilanza.
 
Si precisa, infine, che il modello privacy, qui accluso, va custodito dal Professionista e non trasmesso all’Ordine.
 
Unitamente ai Referenti antiriciclaggio del nostro Ordine (Simone Nepote – anche Consigliere Delegato - Piercarlo Bausola, Michela Boidi e Federico Lozzi) siamo a disposizione per quanto di eventuale necessità (segreteria@odcec.torino.it).
 
Cari saluti.
 
                  Luca Asvisio             Paola Aglietta